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La Facoltà di Scienze Politiche organizza, venerdì 21 marzo in Aula Magna, un Convegno dal titolo "Il riciclaggio internazionale. Prevenzione, controllo e repressione del fenomeno tra fonti interne e norme internazionali".
Il fenomeno del riciclaggio di denaro, infatti, ha assunto carattere internazionale e non può essere combattuto con successo solo su base nazionale. La reazione al fenomeno richiede uniformità di comportamenti da parte delle autorità governative dei diversi Paesi del globo nell´adozione delle misure da introdurre nei rispettivi ordinamenti, sulla base delle prescrizioni e delle linee di intervento desumibili dalla normativa comunitaria (direttamente applicabile in Italia), dalle raccomandazioni GAFI e dalle Convenzioni delle Nazioni Unite. Le iniziative normative assunte in Italia in materia di riciclaggio sono, quindi, ancorate e coordinate con quelle definite a livello internazionale.
PROGRAMMA
| SALUTO DI BENVENUTO DEL MAGNIFICO RETTORE | ||
| Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich | ||
| MODERATORE | ||
| Avv. Prof. Marco Franco - Docente di Diritto Penale dell’Economia - UNINT | ||
| Ore 10,30 | Dott. Ettore Torri - Procuratore Aggiunto Emerito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma | |
| Profili comuni e connessione tra lotta all’evasione fiscale e contrasto del riciclaggio. | ||
| Ore 11,00 | Dott. Antonino di Maio - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma | |
| L’autoriciclaggio: dal post factum non punibile ad espressa sanzionabilità della condotta. | ||
| Ore 11,30 | Dott. Vincent Piola - Già Ambasciatore Nazioni Unite per l’Italia e Santa Sede – Capo missione e portavoce del Segretario Generale dell’ONU | |
| Il programma antiriciclaggio delle Nazioni Unite ed il coordinamento con l’Off-shore Group of Banking Supervisors-OGBS, l’Organization of America States-OAS e il Fondo Monetario Internazionale. | ||
| Ore 12,00 | In via di definizione - Banca d’Italia | |
| Globalizzazione e riciclaggio quale fenomeno transnazionale. | ||
| Ore 12,30 | Light lunch | |
| Ore 14,00 | Dott. Francesco Costantino - Dottore commercialista, Managing Partner di Regulatory Consulting Srl | |
| Evasione fiscale e riciclaggio: la collaborazione attiva. | ||
| Ore 14,30 | Dott. Michele Grillo - Funzionario di Stato – Servizio Cooperazione Internazionale | |
| L’istituto dell’under cover nel crimine transnazionale ed i profili giuridici dell’agente attrezzato per il suono. | ||
| Ore 15,00 | Gen. Fabrizio Lisi - Generale di Divisione della Guardia di Finanza – Interpool - Comandante del Comando Tutela della Finanza Pubblica della Guardia di Finanza | |
| Ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio e all’evasione fiscale nazionale e internazionale. | ||
| Ore 15,30 | Avv. Clio Scacciavillani - Avvocato Foro di Milano, titolare società 231 Legal Consulting Srl | |
| L’art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti: la responsabilità per l’utilizzo di profitti provenienti da reato. |
Alla fine di ogni intervento seguirà un breve dibattito sul tema appena trattato.
L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dà diritto a n. 4 crediti formativi.
